Українські кіберполіціянти разом із закордонними партнерами зірвали схему фальшивих криптоброкерів, що ошукала латвійців на понад ₴6 млн
Правоохоронці викрили організоване угруповання, яке з 2022 року заманювало громадян Латвії інвестувати в нібито легальні криптовалютні платформи, але замість прибутків люди втрачали гроші. За оцінками слідства, збитки потерпілих перевищують шість мільйонів гривень.
Як працювала афера
- Фейкові сайти
Злочинці створили кілька підробних брокерських ресурсів, що зовні нагадували справжні трейдингові майданчики. - Кол‑центри в Україні
Для залучення “клієнтів” угруповання запустило мережу call‑центрів: оператори дзвонили потенційним інвесторам, переконували їх у безпечності та прибутковості вкладень. - Соціальна інженерія
У рекламних оголошеннях у соцмережах обіцяли надприбутки, а під час розмов примушували встановити ПЗ для віддаленого доступу – і таким чином знімали з рахунків усі заощадження жертв. - Легалізація коштів
Щоби «відмити» викрадені гроші, учасники реєструвалися як фізособи‑підприємці нібито для надання IT‑послуг і виводили кошти як законний дохід.
Хід розслідування
– Співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, за підтримки Європолу й Евроюсту, а також за участі латвійських колег задокументували всю схему.
– Правоохоронці відстежили перекази віртуальних валют від гаманців постраждалих до кінцевих отримувачів, зібрали цифрові докази.
– Під час одночасних спецоперацій у різних регіонах України пройшли понад 30 обшуків у місцях роботи й проживання фігурантів, а також в автівках, які вони використовували.
Вилучили: комп’ютери й серверне обладнання, криптогаманці, мобільні пристрої, флеш‑носії, чорнові записи, банківські картки та елітні авто, куплені на злочинний прибуток. Суд арештував усе це майно.
Статус справи
Організатору та трьом його спільникам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство), що карається до 12 років за ґратами. Їм обрали запобіжні заходи — тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.
Розслідування триває: слідчі встановлюють інших учасників схеми і не виключають додаткових правових кваліфікацій.
Ключові факти:
- Постраждало громадян Латвії на понад ₴6 млн;
- Фальшиві брокерські платформи й кол‑центри в Україні;
- Використання ПЗ для віддаленого доступу;
- Легалізація через ФОП;
- 30+ обшуків, арешт майна;
- Підозрювані — під вартою та під домашнім арештом.
Джерело: Національна Поліція України
