Одеські кіберполіцейські спільно з колегами з Казахстану розкрили масштабну міжнародну схему шахрайства з криптовалютою. Зловмисники створили фіктивні інвестиційні платформи, через які ошукали сотні інвесторів, у тому числі з-за кордону. Загальні збитки сягають десятків мільйонів гривень.
Організована група з Одеси видавала себе за представників прибуткових компаній у сфері інвестування в криптовалюту та арбітраж рекламного трафіку. Для цього вони створювали фейкові вебсайти, де публікували неправдиву інформацію про «успішний бізнес».
Потенційним вкладникам пропонували зареєструвати особистий кабінет, обрати «інвестиційний план» і поповнити рахунок, після чого їм обіцяли регулярні дивіденди. Насправді всі кошти одразу потрапляли на підконтрольні криптогаманці учасників схеми. Коли жертви вимагали повернути гроші — «інвестори» просто зникали.
За даними слідства, організатором схеми виявився 28-річний одесит, який залучив до «бізнесу» програміста для створення сайтів та групу «дзвонарів» — операторів кол-центру. Частина учасників працювала дистанційно, інші – з орендованих офісів, які діяли як справжні інвестиційні центри.
Зафіксовано криптогаманець, через який у 2024-2025 роках пройшло понад 24 мільйони гривень. Для маскування злочинці використовували приватні ключі, не прив’язані до жодної відомої біржі.
Попередньо встановлено понад 1500 постраждалих, зокрема з Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
Міжнародна спецоперація
Для викриття мережі створили спільну слідчу групу України та Казахстану. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші докази незаконної діяльності.
На цей момент задокументовано епізоди шахрайства щодо семи інвесторів. Їхні сукупні збитки становлять понад 92 тисячі доларів США.
Поліцейські затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено у розшук. Усім фігурантам оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, у період воєнного стану, із використанням електронних технологій.
Згідно із законом, учасникам транснаціональної шахрайської мережі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
У серпні 2025 року в регіоні вже фіксували схожу аферу. Тоді правоохоронці викрили 32-річного одесита, який разом зі спільником організував шахрайську схему у сфері криптотрейдингу. Зловмисники створили ілюзію легального інвестиційного бізнесу та переконали знайомих довірити їм власні кошти нібито для вкладення у «криптофонд». Усі отримані гроші шахраї привласнили, завдавши потерпілим значних збитків.
