Правоохоронці викрили шахрайство з криптовалютою в Одесі. 32-річний чоловік разом зі спільником організував аферу, створивши ілюзію легального бізнесу у сфері криптотрейдингу. Жертвами шахрайської схеми стали його знайомі, які довірили кошти так званому «фонду».
Як працювала схема шахраїв
Аферист представляв себе «успішним криптотрейдером» і переконував інвесторів у швидкому збагаченні на торгівлі криптовалютою. Для створення видимості легітимності він орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі з клієнтами та демонстрував удавану прибутковість.
Щоб здобути довіру, чоловік частково повертав гроші у вигляді «відсотків», створюючи враження реального заробітку. Насправді жодних операцій на криптобіржах не здійснювалося. Усі інвестиції – а це понад 42 мільйони гривень – переводилися на підконтрольні рахунки та криптогаманці, після чого витрачалися на особисті потреби.
Схему документували співробітники управління протидії кіберзлочинам Національної поліції в Одеській області спільно зі слідчими. Розслідування проходило під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Зібрані докази стали підставою для пред’явлення підозри за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно та в умовах воєнного стану.
Яке покарання загрожує аферисту
Обвинувальний акт вже скерований до суду. Шахраю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція закликає бути пильними
Правоохоронці нагадують: не довіряйте обіцянкам швидких заробітків на криптовалюті та не передавайте гроші без офіційних гарантій навіть знайомим людям. Найпоширеніші шахрайські схеми з інвестиціями в криптовалюту базуються саме на довірі та бажанні отримати легкий прибуток.
Джерело: ГУНП в Одеській області
