Правоохоронці Житомирської області викрили чоловіка, причетного до масштабного шахрайства з криптовалютою. Зловмисник ошукав жителя області на суму понад 14,6 мільйона гривень, скориставшись довірою під виглядом експерта з інвестицій у цифрові активи.
За даними поліції, у 2022 році потерпілий познайомився через месенджер із 44-річним мешканцем Миколаївської області. Той представлявся фахівцем із криптовалютних інвестицій і поступово завоював довіру співрозмовника.
Влітку 2024 року псевдоексперт запропонував перевести активи з біржі на криптогаманець, надіславши «технічний код», який нібито мав спростити процедуру переказу. Насправді цей код дозволив зловмиснику отримати доступ до облікового запису потерпілого.
Після введення комбінації символів ізловмисник перевів усі цифрові активи на свої гаманці. За попередніми підрахунками, чоловік привласнив 25 584 342,49 токенів NOT, що еквівалентно 355 тисячам доларів США або понад 14,6 млн грн.
Як уточнили в обласній прокуратурі, аферист запропонував скористатися власним «контрактом» для нібито спрощеного переказу криптовалюти між платформами Binance та Trust Wallet. Після цього всі кошти були спрямовані на електронні гаманці зловмисника.
Надалі шахрай здійснив низку транзакцій через міжнародні криптобіржі, намагаючись замаскувати походження викрадених активів, а частину суми перевів у готівку.
Співробітники відділу протидії кіберзлочинам та слідчі Житомирського райуправління №2 зібрали докази причетності підозрюваного. Під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за:
- ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах;
- ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інші випадки криптовалютного шахрайства в регіоні
Нагадаємо, у березні 2025 року поліція Житомирщини вже повідомляла про 40-річного мешканця області, який отримав доступ до криптогаманців двох містян і викрав понад 3,7 мільйона гривень. Він користувався довірою клієнтів, допомагаючи їм створювати або відновлювати криптогаманці, після чого здійснював несанкціоновані перекази.
